Études de cas
J.S. Held fait l'acquisition de GLI Advisors, renforçant ainsi ses services d'assistance aux projets de construction dans l'ouest des États-Unis et à Hawaï.
En savoir plusThe Commodity Futures Trading Commission (CFTC) filed a complaint alleging that EminiFX purported to be an online investing platform for cryptocurrency and foreign exchange, operating as a "Ponzi-like scheme" and pooling together investments worth at least $59M from hundreds of investors. Un administrateur judiciaire a été nommé pour EminiFX et pour les actifs attribuables aux fonds des clients d'EminiFX. Le FBI a exécuté un mandat de perquisition dans les locaux d'EminiFX. J.S. Held arrived on-site to collect and preserve crucial data systems, and the Receiver took control of EminiFX.
Since then, our team and the Receiver have endeavored to secure EminiFX's assets, preserve the books and records outside the FBI's custody, and conduct a detailed assessment of its financial condition. Analysis of the computer servers hosting the EminiFX platform and certain offshore financial records revealed that over 62,000 EminiFX users collectively invested approximately $250M, primarily via cash deposits in the United States or cryptocurrency deposits made through an Estonian exchange.
Our engagement began with collecting multiple communication sources (including Slack) and financial documents, comprising dozens of unique custodians and hundreds of disparate electronic data sources and physical evidence. Approximately one million documents were put through the discovery process as part of the investigation. During the early stages of the Receivership, our team and the Receiver dedicated significant time and resources to reviewing the records available to identify and analyze transactions (deposits and withdrawals) made by users to and from the EminiFX system, including cryptocurrency transactions.
The project eventually pivoted into a formal process to determine the universe of people who may be entitled to a distribution from the EminiFX receivership estate, including those individuals or entities who deposited funds with EminiFX for investment purposes.
Our team processed all the documents into an eDiscovery review platform; developed targeted content and metadata searches to identify key communications and financial statements; and used digital forensics tools to collect, track, and store physical evidence. Nous avons également effectué des procédures de validation des données et diverses analyses de transactions afin de retracer les flux des fonds et d'évaluer les soldes des comptes.
Overall, we processed and analyzed over 110,000 transactions across multiple financial institutions and cryptocurrency exchanges. These transactions represented over $260M in deposits and $34M of withdrawals affecting over 62,000 investors. The Receivership recovered over $151M in assets, which will be distributed among the investors based on our ability to calculate and validate their claims.
Ken Feinstein
Direction générale
Enquêtes numériques
+1 917 277 7868
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Mike Gaudet
Direction générale
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