Études de cas
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a déposé une plainte alléguant qu'EminiFX, prétendue plateforme d'investissement en ligne en matière de cryptomonnaies et de devises, reposait sur une « chaîne de type Ponzi », mettant en commun des investissements d'une valeur d'au moins 59 millions de dollars provenant de centaines d'investisseurs. Un administrateur judiciaire a été nommé pour EminiFX et pour les actifs attribuables aux fonds des clients d'EminiFX. Le FBI a exécuté un mandat de perquisition dans les locaux d'EminiFX. Les membres de J.S. Held se sont déplacés sur le site pour collecter et préserver les systèmes de données essentiels, et l'administrateur judiciaire a pris le contrôle d'EminiFX. Depuis lors, l'administrateur judiciaire et notre équipe se sont efforcés de sécuriser les actifs d'EminiFX, d'obtenir les livres et registres de celle-ci qui ne sont pas aux mains du FBI et d'entamer une évaluation détaillée de sa situation financière. L'analyse des serveurs informatiques hébergeant la plateforme EminiFX et de certains documents financiers offshore a mis en évidence que plus de 62 000 utilisateurs d'EminiFX ont investi collectivement environ 250 millions de dollars, principalement par le biais de dépôts en espèces aux États-Unis ou de dépôts en cryptomonnaies à l'aide d'échanges en Estonie.
Notre mission a commencé par la collecte de multiples sources de communication (y compris Slack) et de documents financiers, comprenant des dizaines de dépositaires uniques et des centaines de sources de données électroniques et de preuves matérielles diverses. Environ 1 million de documents ont été soumis à la procédure de découverte dans le cadre de l'enquête. Au cours des premières étapes de la mise sous séquestre, l'administrateur judiciaire et J.S. Held ont consacré de nombreuses ressources et un temps considérable à l'examen des dossiers disponibles pour identifier et analyser les transactions (dépôts et retraits) effectuées par les utilisateurs vers et depuis le système EminiFX, y compris les transactions en cryptomonnaies.
Le dossier s'est, par la suite, orienté vers un processus officiel visant à déterminer l'univers des personnes susceptibles d'avoir droit à une distribution de la masse sous séquestre d'EminiFX, en plus des personnes physiques ou morales qui ont déposé des fonds auprès d'EminiFX à des fins d'investissement.
J.S. Held a traité l'ensemble des documents dans une plateforme d'examen eDiscovery, a élaboré des recherches ciblées de contenu et de métadonnées pour identifier les communications clés et les états financiers, et a utilisé des outils d'investigation numérique afin de collecter, suivre et stocker des preuves matérielles. Nous avons également effectué des procédures de validation des données et diverses analyses de transactions afin de retracer les flux des fonds et d'évaluer les soldes des comptes.
Au total, nous avons traité et analysé plus de 110 000 transactions au sein de multiples institutions financières et échanges de cryptomonnaies. Ces transactions représentaient plus de 260 millions de dollars de dépôts et 34 millions de dollars de retraits, affectant plus de 62 000 investisseurs. Comme décrit dans le présent Rapport sur les conditions financières, le séquestre a récupéré plus de 151 millions de dollars d'actifs, qui seront répartis entre les investisseurs en fonction de notre capacité à calculer et à valider les réclamations des investisseurs.
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