Lutte contre la corruption

• Experts-comptables (CPA)
• Examinateurs de fraude certifiés (CFE)
• Certification en comptabilité judiciaire (CFF)
• Comptable gestionnaire certifiée (CGMA)
• Examinateurs certifiés en informatique judiciaire (CFCE)
• Professionnels certifiés de la sécurité des systèmes d'information (CISSP)
• Spécialistes en informatique judiciaire (examinateurs certifiés EnCase)
• Analystes des données
• Spécialistes de divulgation de documents électroniques
• Experts FCPA
• Comptables judiciaires
• Anciens auditeurs internes des entreprises
• Anciens agents chargés de l'application de la loi
• Anciens procureurs
• Consultants spécialisés dans les risques politiques

Nous travaillons pour des conseils d'administration, des comités d'audit, des cadres dirigeants, des agents de conformité et des professionnels juridiques internes d'entreprises multinationales du monde entier. Grâce à nos connaissances et à notre expérience approfondies, nous proposons nos services à des clients de divers secteurs, notamment :

• Agriculture
• Construction
• Produits et services de consommation
• services financiers
• Dispositifs médicaux/Soins de santé/Sciences de la vie
• Hôtellerie
• Industrie/Fabrication
• Assurance
• Énergie/pétrole, gaz et services publics
• Immobilier
• Technologie, média et télécommunications
• Infrastructure de transport

Alors que l'accent est mis en permanence sur la réglementation et son application, notre équipe multidisciplinaire propose des services complets et proactifs d'atténuation des risques de corruption, qui sont adaptés aux besoins de nos clients. Nous avons une connaissance approfondie des exigences anti-corruption dans le monde entier, y compris la loi américaine FCPA et la loi anti-corruption britannique. Nos services comprennent l'évaluation des programmes, des politiques et des procédures de conformité, y compris les tests de transaction pour déterminer si les politiques et les procédures sont respectées au quotidien ; l'examen et le test des contrôles internes pour vérifier l'efficacité opérationnelle ; le filtrage, la surveillance et le devoir de diligence renforcé des tiers ; le suivi de la conformité ; et la formation des employés.

À l'aide d'une approche basée sur les risques, nous combinons une cartographie des risques axée sur les données avec des facteurs qualitatifs et quantitatifs afin d'aider les clients à prévenir et à détecter les risques potentiels. Grâce à des tests et des évaluations continus des programmes de conformité, nous aidons nos clients à répondre et à maintenir le respect des normes de conformité dans de multiples juridictions, et à anticiper les risques de corruption émergents.

Nous sommes appelés à mener des enquêtes suite à des allégations de dénonciateurs, des enquêtes réglementaires et d'autres préoccupations exprimées par des conseils d'administration, des organisations et leurs avocats, souvent dans le cadre d'affaires civiles ou pénales. Nos experts en comptabilité judiciaire, en technologie judiciaire et en veille économique s'appuient sur une connaissance et une compréhension approfondies des lois et des réglementations dans les juridictions du monde entier pour aider les avocats dans les enquêtes internes des entreprises. Nous assistons nos clients dans les affaires impliquant la politique d'application de la loi FCPA par les entreprises et les enquêtes du ministère de la justice (DOJ). Nous fournissons également des conseils stratégiques concernant l'interaction avec les auditeurs externes dans le cadre des déclarations à la Securities & Exchange Commission (SEC, organisme de réglementation et de contrôle des marchés financiers).

Dans une enquête, nos experts mènent des entretiens avec des témoins ; recueillent, analysent et conservent des données électroniques ; et examinent des dossiers financiers, des programmes de conformité et des contrôles internes pour établir des rapports indépendants et impartiaux sur nos conclusions. Dans le cadre des enquêtes gouvernementales, nous aidons nos clients à déterminer les causes principales de la corruption, à quantifier le montant des gains illégaux provenant de transactions douteuses et à calculer le redressement potentiel. Nous avons de l'expérience dans l'interface avec les agences de régulation pour contribuer à l'établissement de rapports justes et précis sur les événements en question.

Au cours des enquêtes sur la corruption ou à l'issue de celles-ci, nos experts fournissent des conseils aux organisations et/ou à leurs avocats afin d'élaborer des plans de remédiation qui permettront de combler les écarts, d'assurer un suivi et d'éviter que d'autres problèmes ne se produisent à l'avenir. Nous aidons à élaborer et à mettre en œuvre des contrôles et des mesures de lutte contre la corruption qui répondent aux normes internationales. Nous identifions également les faiblesses des vérifications internes et les possibilités de renforcer les programmes ABC (anti-corruption).

Lorsque le ministère de la Justice nomme un contrôleur indépendant dans le cadre d'un accord de poursuites différées (DPA) ou d'un accord de non-poursuite (NPA), nos experts assistent cet intervenant dans l'évaluation des politiques, des procédures et de la conformité de l'entreprise en matière de lutte anti-corruption (ABC).

Notre équipe aide le contrôleur à recueillir des informations et à interroger des employés à différents niveaux et dans les différentes régions géographiques concernées. Nos experts utilisent une approche basée sur les risques pour tester les transactions et évaluer l'état des livres, des registres et des contrôles internes. Notre équipe utilise des stratégies d'analyse des données et de divulgation de documents électroniques dans la planification et l'exécution de ces suivis. Nous avons fait nos preuves dans la coordination efficace avec les avocats et les contrôleurs et dans le soutien avec leurs interactions avec le gouvernement américain.