J.S. Held consolide son expertise en matière de litiges financiers dans le domaine du droit de la famille grâce à l'acquisition de CMM, LLP
En savoir plusNous traitons l'ensemble des défis mondiaux liés au respect des sanctions pour à la fois prévenir et répondre aux risques de violations.
Notre équipe compte des décennies d'expérience cumulée associée à nos professionnels de la conformité, anciens régulateurs senior et représentants de la loi, auditeurs internes et spécialistes en technologie.
En 2019, le Office of Foreign Assets Control (OFAC) du ministère du Trésor américain a publié des directives détaillées définissant les attentes pour un programme de conformité aux sanctions (SCP) adéquat, qui comprend cinq composants essentiels :
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