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Le premier rapport sur les risques mondiaux de J.S. Held examine les risques et les opportunités potentiels pour les entreprises en 2024.
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JP Brennan est le responsable international de la conformité et des enquêtes relatives aux technologies financières, aux paiements et aux crypto-monnaies chez J.S. Held. Il possède plus de 20 années d'expérience en matière de comptabilité judiciaire, d'audit, de conseil en matière de litige, de conformité relative à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML), de conformité à la réglementation sur les crypto-monnaies, OFAC/révision des sanctions, et de devoir de diligence opérationnelle et renforcée complexe. Il a une connaissance poussée des complexités auxquelles de nombreuses entreprises du secteur des technologies financières sont confrontées en ce qui concerne leur cadre réglementaire ainsi que des problématiques liées à la conformité en matière de criminalité financière.
M. Brennan a acquis une expérience approfondie dans la prestation de services complexes de comptabilité judiciaire et d'enquête sur les fraudes financières, dans la recherche d'actifs et de portefeuilles de cryptomonnaies, dans l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), dans les services externalisés de responsable de la conformité ainsi que dans la prestation de services de gestion pour des projets de remédiation et de conformité à grande échelle. Il a comme clients de grands cabinets d'avocats, des bourses de cryptomonnaies (centralisées / décentralisées), des émetteurs d'actifs numériques, des dépositaires, des banques multinationales, des fonds, des processeurs de paiement, des institutions financières et des investisseurs.
Son savoir-faire en matière d'expertise comprend des affaires très médiatisées telles que Bernard L. Madoff Investment Securities (enquête), Lehman Brothers (enquête sur la faillite), Caesars Entertainment Operating Corp. (rapport de l'examinateur), Bank of New York-Mellon (surveillance de la conformité), Quadriga CX (traçage d'actifs crypto) et LUNA Foundation Guard (traçage d'actifs crypto).
Expertise clé
Affiliations/Adhésions/licences/formation professionnelle(s)