Enquête des fraudes

• Examinateurs certifiés en informatique judiciaire (CFCE)
• Examinateurs de fraude certifiés (CFE)
• Certification en comptabilité judiciaire (CFF)
• Professionnels certifiés de la sécurité des systèmes d'information (CISSP)
• Experts-comptables (CPA)
• Comptable gestionnaire certifiée (CGMA)
• Spécialistes en informatique judiciaire (examinateurs certifiés EnCase)
• Analystes des données
• Spécialistes de divulgation de documents électroniques
• Experts FCPA
• Comptables judiciaires
• Anciens agents de contrôle
• Anciens auditeurs internes des entreprises
• Anciens agents chargés de l'application de la loi
• Anciens procureurs
• Experts en recherche d'actifs au niveau mondial

Nous assistons les avocats, les cadres d'entreprise, les dirigeants, les comités d'audit ou spéciaux et les conseils d'administration à chaque étape des enquêtes portant sur un large éventail de fautes financières : falsification de documents, irrégularités comptables, défaut de conformité réglementaire, corruption, fraudes relatives au commerce des matières premières et plans d'investissement, entre autres types de malversations financières.

Nous combinons notre expertise en matière de comptabilité judiciaire, d'enquêtes, d'analyse de données, de veille stratégique, de traçage d'actifs au niveau mondial et de eDiscovery, afin de sauvegarder les preuves, de collecter et d'analyser des volumes massifs de données et de rédiger des rapports impartiaux à l'intention des principales parties prenantes: conseils d'administration, auditeurs externes, dirigeants d'entreprise, autorités de régulation, procureurs, etc. Lorsque des fonds ont été perdus, nous aidons à rassembler des arguments à l'appui des ordonnances de saisie et de divulgation, ainsi qu'à localiser et récupérer les actifs.

En outre, nous contribuons à l'évaluation et à l'amélioration des contrôles internes afin de prévenir la récidive de fraudes futures et de garantir la conformité avec les exigences de gouvernance d'entreprise et les procédures d'enquête réglementaire. Nous aidons nos clients à élaborer des stratégies, à satisfaire aux enquêtes réglementaires, à réagir aux violations détectées en interne. Nous avons l'expérience de la collaboration avec des contrôleurs indépendants et/ou des administrateurs judiciaires, y compris les vérifications transactionnelles ainsi que l'évaluation, à différents niveaux, de l'efficacité des programmes de conformité des organisations.

Notre équipe chargée des enquêtes numériques apporte son expertise pour répondre aux défis juridiques, réglementaires et de réputation qui se posent en cas de fraude, d'inconduite et de corruption.

Nous utilisons les dernières technologies et appliquons des modèles d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique pour identifier rapidement les cas de fraude. Qu'il s'agisse de litiges ou d'enquêtes sur des fraudes, nos experts s'appuient sur des dizaines d'années d'expérience dans les disciplines d'investigation numérique :

• Sécurité cybernétique et réponse aux incidents : nous aidons à déterminer les vecteurs d'attaque et à identifier les acteurs frauduleux, ainsi qu'à mettre en œuvre des mesures proactives de prévention de la fraude.
• Analyse de données : nos experts fournissent une analyse des transactions financières pour aider les clients à découvrir des comportements frauduleux potentiels et à quantifier l'étendue de la fraude dans les enquêtes.
• Informatique judiciaire : nous fournissons des conseils pour collecter et préserver les ESI critiques à travers toutes les sources de données, y compris les courriels, les PDF, les chats, les copies papier, les fichiers média et les productions de documents, entre autres.
• eDiscovery : notre équipe comprend et adhère à des protocoles ESI défendables, gère l'examen des documents du début à la fin et produit des documents et des rapports pour les organes d'enquête.
• Gouvernance de l'information et confidentialité des données : nous aidons à protéger de manière proactive et réactive la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données d'une organisation.

Nous aidons les organisations à enquêter sur les irrégularités relatives aux rapports financiers, les fautes professionnelles en matière d'audit, les problèmes de comptabilisation des recettes et les accusations des lanceurs d'alerte. Nos experts s'appuient sur une connaissance approfondie des normes de comptabilité et d'audit, pour aider nos clients à identifier et à examiner les anomalies significatives pouvant justifier une réévaluation ou être révélatrices d'une activité frauduleuse.

Nous effectuons des analyses qualitatives et quantitatives afin d'identifier les éventuels problèmes dans les déclarations financières ou divulgations, et ainsi détecter des schémas de fraude potentielle. Notre équipe propose à nos clients des orientations stratégiques pour que ces derniers répondent de manière appropriée aux enquêtes réglementaires portant sur les conventions et procédures comptables. Nous assistons nos clients dans leurs efforts de remédiation, concernant notamment l'amélioration des contrôles internes, stratégies et procédures existants.

Lorsqu'une réévaluation est nécessaire, nous travaillons de concert avec les clients pour interagir avec les responsables de l'audit et minimiser l'impact sur les opérations quotidiennes.

Nous aidons les clients confrontés à des problématiques juridiques et de corruption, ainsi qu'à des enquêtes menées par des agences gouvernementales, notamment la Securities and Exchange Commission (SEC, Organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers), le Department of Justice (DOJ, Département de la justice) et la Commodities Futures Trading Commission (CFTC, Agence fédérale indépendante chargée de la régulation des bourses de commerce).

Nos experts participent à des enquêtes financières complexes portant sur des questions liées à des déclarations financières frauduleuses, au détournement d'actifs, au blanchiment d'argent, aux paiements de pots-de-vin et à la corruption, ainsi qu'à d'autres transactions potentiellement illicites. Nous collaborons avec nos clients pour répondre rapidement et efficacement aux demandes d'application de la réglementation et aux enquêtes.

Dans les cas où un contrôleur est désigné pour veiller à ce qu'une entreprise respecte les termes d'un règlement, nous possédons une expertise étendue pour assister le vérificateur nommé, dans des domaines tels que les tests transactionnels, les contrôles internes, l'évaluation des failles et l'établissement de rapports.

Nos experts ont une grande expérience dans l'identification et la récupération des actifs détournés, quel que soit l'emplacement de ceux-ci. Nous nous appuyons sur notre expertise en matière de comptabilité judiciaire, d'intelligence économique et d'investigation mondiale pour identifier les malfaiteurs et localiser les fonds ou les actifs susceptibles d'être dissimulés par des systèmes de blanchiment d'argent, ou des structures complexes de sociétés et de mandataires. Les résultats de nos enquêtes ont été utilisés pour étayer diverses plaintes devant les tribunaux de commerce du monde entier.