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J.S. Held fait l'acquisition de GLI Advisors, renforçant ainsi ses services d'assistance aux projets de construction dans l'ouest des États-Unis et à Hawaï.
En savoir plusChristina Natale est spécialisée dans les services de conseil en comptabilité judiciaire. Au cours de son expérience antérieure en tant qu'associée chez KPMG, elle a participé à un large éventail d'enquêtes sur des fraudes dans les secteurs pharmaceutique, de la construction, des produits de consommation et de la banque. Elle a réalisé des rapports de devoir de diligence pour des tiers afin d'évaluer des partenariats potentiels pour des clients, des examens de courriels, des analyses de salaires et des analyses d'inventaire pour des cas de collusion, des systèmes de pots-de-vin et des fraudes salariales. Christina a effectué des validations de données mensuelles et trimestrielles pour les disciplines de risque associées à une grande banque internationale, qui ont été présentées aux parties prenantes sur une base régulière.
Christina possède également une expérience en matière d'audit, spécialisée dans le secteur bancaire et les marchés de capitaux, en particulier dans les domaines de la banque de détail et de la réglementation, ainsi que dans la commission des jeux de hasard. Au cours de cette période, Christina a assumé des rôles importants au sein de ses équipes et a été responsable des relations avec les clients, de la gestion de la documentation, de la progression des projets et de la gestion des équipes.
Depuis son entrée chez J.S. Held, Christina est un membre clé de l'équipe dans de multiples enquêtes et litiges sur des détournements de fonds, établissant des calendriers et analysant plus d'une décennie de flux de trésorerie afin d'identifier les transactions frauduleuses et de calculer les pertes. Christina a eu l'occasion de présenter ses conclusions au bureau du procureur du comté de Suffolk et a participé à un audit BSA/AML en menant des tests sur les contrôles internes et les procédures opérationnelles.
Christina est une ressource nationale de l'équipe d'enquêtes financières « Global Investigations Team ». Elle participe à des enquêtes sur des détournements de fonds, à l'évaluation des pertes, à des litiges et à des audits BSA/AML.
Expertise clé
