J.S. Held fait l'acquisition de Clark Seif Clark, renforçant ainsi ses capacités sur la côte ouest en matière de sinistres environnementaux, de litiges et d'intervention en cas de catastrophe
En savoir plusLes comptables judiciaires et les spécialistes des enquêtes sur les fraudes de J.S. Held sont mandatés par des avocats pour enquêter sur des malversations financières, évaluer le montant des dommages et apporter leur expertise en tant que témoins experts indépendants.
Nos comptables judiciaires et enquêteurs en matière de fraude travaillent aux côtés des avocats pour examiner les registres financiers, suivre le parcours d'actifs et identifier les comportements financiers pouvant indiquer un détournement de fonds, une dissimulation ou une fausse déclaration. Nos missions consistent souvent à reconstituer l'activité financière lorsque les registres sont fragmentaires ou peu fiables, ce qui nécessite une analyse approfondie des documents et des données sous-jacents.
Notre équipe d'experts financiers judiciaires et d'anciens auditeurs internes, procureurs et agents des forces de l'ordre s'appuie sur sa vaste expérience dans le domaine des fraudes, notamment les fraudes d'entreprise, les détournements de fonds et les systèmes de Ponzi, pour fournir des services d'experts dans des affaires impliquant des activités frauduleuses commises par des parties prenantes ou des tiers.
Nous intervenons pour fournir des services indépendants d'expertise comptable judiciaire et d'analyse des dommages dans le cadre d'enquêtes et de litiges liés à des allégations de fraude commise par des parties prenantes ou des tiers, notamment le détournement de fonds, les systèmes de Ponzi, le mélange de fonds, le blanchiment d'argent, les fautes professionnelles et d'autres formes de criminalité en col blanc, ainsi que pour fournir des avis d'expert et des témoignages dans le cadre de litiges complexes.
Nos experts s'appuient sur une vaste expérience de contrats en matière de fraude, y compris dans des affaires de lutte contre les pots-de-vin et la corruption, de détournement de fonds, d'atteinte à la personne morale de l'entreprise, d'opérations d'initiés, de manipulation des résultats financiers et de fraudes aux états financiers, ainsi que des affaires propres à un secteur précis, entre autres, la santé, la fraude dans le secteur de la construction, les hypothèques, l'immobilier et les fraudes liées aux assurances.
Nous fournissons notre expertise spécialisée en comptabilité judiciaire dans des affaires de fraude concernant des demandes relatives à des enquêtes réglementaires, des enquêtes de comités spéciaux et de comités d'audit, des litiges en matière de faillite, des conflits commerciaux et entre actionnaires, des litiges relatifs aux fiducies et aux successions, ainsi que des allégations de lanceurs d'alerte, lorsqu'une enquête indépendante et des analyses des dommages sont requises.
Parmi les experts en fraude de J.S. Held figurent des experts-comptables judiciaires, des économistes, des examinateurs agréés en matière de fraude (Certified Fraud Examiners, CFE), des experts agréés en criminalistique financière (Certified Financial Forensics, CFF), des experts-comptables agréés (Certified Public Accountants,CPA) et des professionnels issus des domaines de l'audit interne, du ministère public, des sinistres d'assurance et des forces de l'ordre. Nous mettons notre expertise spécialisée en matière de fraudes au service des avocats spécialisés dans le contentieux commercial, des avocats spécialisés dans la défense des cols blancs, des directeurs juridiques, des comités d'audit et des organismes publics.
Nos analyses dans le cadre de missions d'expertise comptable judiciaire liées à des activités frauduleuses s'appuient sur des méthodologies comptables, financières et d'enquête rigoureuses, et fournissent aux avocats des avis d'experts clairs et solides pour les dépositions, les arbitrages et les procès. Nos experts évaluent les hypothèses de fraude avancées au cours des enquêtes et des procédures judiciaires, reconstituent les documents comptables, retracent les actifs, chiffrent les préjudices liés à la fraude et rédigent des avis d'experts indépendants portant sur l'étendue et les conséquences financières des faits reprochés.
Souvent, les préjudices financiers résultant d'une fraude ne sont pas immédiatement visibles, notamment lorsque les transactions ont été dissimulées, si les registres sont incomplets ou que les rapports financiers ont été manipulés. Dans ce type d'affaires, l'analyse des dommages vise principalement à reconstituer les faits et à quantifier l'impact économique qui en résulte.
Les experts en évaluation des dommages liés à la fraude de J.S. Held analysent les documents financiers, retracent les actifs et les transactions, et appliquent des méthodes comptables et d'évaluation des dommages éprouvées afin de quantifier les pertes résultant de détournements de fonds, de fraudes aux états financiers, de systèmes de Ponzi et d'autres formes de malversations. À mesure que notre analyse progresse et que la nature de la fraude présumée se précise, notre mission porte souvent sur l'évaluation des pertes de bénéfices, des fonds détournés et des situations financières erronées, ainsi que sur les conséquences financières des transferts frauduleux ou des détournements de fonds.
Nos experts reconstituent et relient des documents financiers disparates, en retraçant les mouvements de fonds entre les comptes et les entités afin de déterminer l'ampleur et la portée réelles de l'activité frauduleuse. À l'issue de notre enquête, nous remettons un rapport d'expertise destiné aux procédures civiles, aux demandes d'indemnisation auprès des assurances et aux procédures réglementaires, accompagné d'un témoignage d'expert lors des auditions et des procès, afin de présenter un récit linéaire et cohérent aux juges et aux jurys.
Les accusations de détournement de fonds, de systèmes de Ponzi et d'autres formes d'infractions en col blanc peuvent découler de l'irrégularité de certaines transactions, de pertes inexpliquées ou d'incohérences dans les rapports financiers. Dans ces affaires, l'analyse comptable judiciaire permet d'identifier la portée des malversations, de retracer les flux financiers, de reconstituer les documents financiers et de quantifier le préjudice financier en résultant.
Les comptables judiciaires de J.S. Held analysent les états financiers, les relevés bancaires et l'historique des transactions afin d'établir un récit complet et précis des malversations présumées. À mesure qu'ils développent leur analyse, nos experts fournissent une opinion indépendante concernant la période et la portée des malversations, identifient les fonds détournés et quantifient l'impact financier.
En matière de détournement de fonds, notre expertise couvre la recherche des fonds détournés et l'évaluation des pertes à des fins de procédure judiciaire et de recouvrement auprès des assurances. Dans les enquêtes sur les systèmes de Ponzi, nous reconstituons les comptes des investisseurs, analysons les rendements déclarés, retraçons les flux de fonds et déterminons l'ampleur des pertes des investisseurs.
Lorsque les affaires impliquent des malversations en col blanc plus importantes, comme le blanchiment d'argent, la corruption, les pots-de-vin, les conflits d'intérêts ou la manipulation des états financiers, notre analyse évalue la manière dont les transactions ont été structurées et comment les fonds ont circulé entre les comptes et les entités, afin de déterminer l'ampleur et l'impact financier de ces infractions.
Les réclamations en matière d'escroquerie et les affaires de fraude à l'assurance nécessitent une analyse comptable judiciaire indépendante afin d'établir la nature et l'étendue des pertes, de documenter l'impact financier et d'étayer les efforts d'évaluation de la couverture et de recouvrement. Les experts en enquêtes sur les escroqueries et la criminalité commerciale de J.S. Held, ainsi que ses experts en comptabilité judiciaire, analysent les documents financiers, les contrôles internes et les données des transactions afin d'évaluer les demandes d'indemnisation et de quantifier les pertes couvertes.
Ces missions portent sur la malhonnêteté des employés, le détournement de fonds, le vol, la falsification et tout autre comportement répréhensible de la part des employés qui déclenche la couverture de l'assurance contre les détournements. Notre expertise couvre l'analyse de la période et de l'ampleur des irrégularités, la reconstitution des comptes concernés, ainsi que la quantification de l'impact financier à des fins d'évaluation des réclamations et d'assistance en matière de contentieux.
Un soutien en subrogation est apporté aux assureurs qui cherchent à recouvrer des sommes auprès de tiers responsables après le paiement d'une indemnisation. L'analyse comprend notamment l'établissement du fondement financier du recouvrement, la recherche des actifs, ainsi que la préparation de rapports d'expertise et de témoignages en vue des procédures de subrogation.
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