Études de cas
J.S. Held publie ses perspectives sur les risques et les opportunités qui devraient avoir un impact sur les organisations en 2025
En savoir plusLe PDG d'une filiale indienne d'une grande entreprise multinationale était soupçonné d'avoir reçu des pots-de-vin de la part d'un fournisseur pour un montant de 6 millions de dollars sur deux ans. Les preuves récupérées sur l'ordinateur portable du PDG montraient que les pots-de-vin reçus des fournisseurs avaient été transférés vers les comptes de membres de sa famille et d'associés par l'intermédiaire d'un réseau de sociétés écrans. J.S. Held a été chargée d'enquêter sur la trace des fonds répartis entre 4 sociétés et 8 personnes afin de déterminer leurs actifs mobiliers et immobiliers.
J.S. Held a identifié des actifs cumulés d'une valeur d'environ 2 millions de dollars répartis entre les 12 individus. L'analyse a mis en évidence des biens non vérifiés, des titres boursiers, des mandats d'administrateur, des éléments contradictoires, des accointances, des affiliations, des litiges juridiques, des problèmes de réglementation et des transactions financières liées aux recettes globales. Il a été établi que la principale cible détenait des biens immobiliers d'une valeur estimée à 900 000 dollars. Grâce à des recherches menées dans le domaine public à partir de bases de données réglementaires, à des enquêtes confidentielles et à la surveillance, J.S. Held a pu établir la piste de l'argent et localiser des biens d'une valeur de 2 millions de dollars en Inde.
Aditya Dhand
Direction générale
Enquêtes internationales
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Nishtha Pandey
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> Recherche, localisation et recouvrement d'actifs
Nos experts en enquête sont des leaders reconnus dans le domaine de la localisation et du recouvrement des actifs à l'échelle mondiale. Nous agissons pour le compte d'entreprises, de banques, de cabinets d'avocats, de fonds spéculatifs et de bailleurs de fonds en fournissant des renseignements exploitables permettant les recouvrements dans les litiges à grande échelle et les réclamations d'arbitrage, les jugements et les sentences. Nous ciblons les actifs de grande valeur et ceux qui peuvent causer des perturbations, et travaillons avec des avocats avant et après le jugement et la décision prise afin d’aider à évaluer et à récupérer les actifs.
Conseil en matière de conformité/Enquêtes
L'équipe J.S. Held en charge des enquêtes internationales offrent aux entreprises, aux cabinets juridiques, aux institutions financières, aux agences gouvernementales et aux personnalités de haut rang les informations nécessaires à des prises de décisions commerciales et juridiques parfaitement documentées. Notre équipe est sollicitée dans les requêtes et les enquêtes réglementaires multijuridictionnelles, les problèmes de conformité, les transactions commerciales et les recours judiciaires.