Nous aidons nos clients à identifier, évaluer et atténuer les risques liés au blanchiment d'argent, aux sanctions et au financement du terrorisme afin de garantir de manière proactive la conformité légale et réglementaire.
Nous tirons parti de l'analyse des données pour évaluer et optimiser les processus de conformité essentiels, conformément aux attentes réglementaires et aux meilleures pratiques commerciales.
Nos experts en gestion du risque de criminalité financière (FCRM) fournissent une expertise spécialisée dans les affaires impliquant des actions mandatées par les régulateurs, des enquêtes BAU, des transactions ciblées et des analyses de devoir de diligence.
Nous évaluons les programmes de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et nous conseillons les parties prenantes sur toutes les questions liées à un cadre de conformité solide qui comprend des pratiques liées à la technologie et à la gouvernance.
Nos analystes traitent une variété de sujets en rapport avec le monde des affaires, la société, l'économie et l'environnement. Consultez nos derniers livres blancs, rapports de recherches, séminaires éducatifs, conférences, et articles.
