Cryptomonnaie

• Gestionnaires de placements alternatifs et fonds de couverture
• Sociétés et start-ups de la chaîne de blocs
• Fondations des chaînes de blocs
• Échanges de cryptomonnaie
• Gardiens d'actifs numériques
• Agences gouvernementales fédérales et d'État
• Institutions financières
• Fournisseurs de portefeuilles hébergés
• Cabinets d'avocats avec des pratiques en crypto-monnaie
• Sociétés non financières intéressées par les NFT et la tokenisation
• Protocoles de paiement
• Liquidateurs et syndics de faillite
• Émetteurs de stablecoin
• Banques commerciales et courtiers traditionnels

• Développement des procédures et des politiques de lutte contre le blanchiment d'argent
• Évaluation de la liquidité des crypto-actifs et des facteurs de risque du marché
• Tokenisation des actifs
• Suivi et recouvrement des actifs
• Examen du Codebase de la chaîne de blocs et des contrats intelligents et conseil en la matière
• Vol de crypto-monnaie
• Garde d'actifs numériques, sécurité et cryptographie
• Mise sous séquestre d'actifs numériques
• Litiges relatifs aux propriétés intellectuelles dans le secteur de la chaîne de blocs
• Manipulation du marché et pratiques commerciales frauduleuses liées aux crypto-actifs
• Marchés NFT et émission NFT
• Le Securities Act de 1933 article 5 portant sur les réclamations contre les émetteurs de jetons et les échanges de crypto-monnaies
• Évaluation des jetons
• Non respect des exigences d'inscription

Nos experts aident à gérer les risques liés aux litiges impliquant les actifs numériques et la crypto-monnaie. Nous aidons à retracer l'origine et la provenance des crypto-actifs ; examiner l'activité frauduleuse et l'utilisation abusive de crypto-monnaies ; enquêtons sur les réclamations de vol et de mauvaise affectation de crypto-monnaies ; et assistons les clients face aux enquêtes du DOJ, de la SEC et d'autres enquêtes réglementaires. Nous avons participé à des enquêtes portant sur la manipulation du marché, le traçage des actifs numériques, la fraude sur les échanges de crypto-monnaies et le vol interne de crypto-actifs, entre autres. Nous proposons également des services de témoignage et d'expertise en matière de litiges concernant les recours collectifs liés aux crypto-monnaies et l'évaluation des dommages ainsi que des services d'évaluation des actifs numériques dans le cadre commercial.

Nous conseillons les prestataires de services d'actifs virtuels (PSAV) sur les risques et l'intégrité du marché, et accordons une importance particulière au développement et au maintien de relations commerciales directes avec l'industrie des actifs numériques et de la chaîne de blocs. Nos experts disposent d'une base de clientèle large et diversifiée, d'une connaissance approfondie des tendances en matière de réglementation, de conformité et d'intégrité du marché, ainsi que des développements technologiques et commerciaux dans le secteur des actifs numériques à évolution rapide.

Nos experts offrent une assistance avec la tokenisation, les paiements en stablecoin, les NFT et les services Web3. Nous conseillons les clients sur les stratégies et les produits d'investissement DeFi ainsi que sur l'intégration des services et produits de la finance traditionnelle (TradFi) et la finance centralisée (CeFi). Nous évaluons les différents aspects opérationnels et les risques auxquels sont confrontées les plateformes de crypto-monnaies et nous aidons les clients à développer de nouvelles composantes des cadres de conformité des actifs numériques.

Nous aidons les clients à relever des défis habituels et complexes en ce qui concerne les besoins en personnel et l'adaptation au volume de transactions. Nous travaillons avec les clients et leurs équipes de conformité interne afin de surveiller les alertes, notamment les sanctions et les listes de surveillance, et fournissons des rapports KYC (Know Your Customer), un devoir de diligence renforcé et des services de contrôle des transactions.

Nos experts peuvent également s'improviser dans le rôle d'agent de conformité en chef afin d'assurer l'efficacité opérationnelle au besoin.

Nos experts mènent le processus de devoir de diligence impliquant des PSAV, des échanges centralisés, des marchés NFT, des fournisseurs de portefeuilles et des gardiens, des processeurs de paiement, des protocoles DeFi, des sociétés de minage de crypto-monnaie et des sociétés de chaîne de blocs. Nous aidons nos clients à implémenter des procédures KYC pour prévenir et atténuer la fraude, le blanchiment d'argent et la corruption.

Pour les enquêtes impliquant des crypto-monnaies ou la technologie blockchain, notre équipe possède une grande expérience dans la réalisation d'analyses médico-légales de disques durs d'ordinateurs, de référentiels cloud, de systèmes de bases de données et d'appareils mobiles pour trouver des indications d'artefacts médico-légaux tels que des « portefeuilles » de crypto-monnaies, des adresses respectives et des phrases de départ, des hachages de transactions et des logiciels de minage ou de crypto-monnaies connexes. L'analyse comprend souvent la récupération d'e-mails, de communications par messagerie instantanée et de pages Web stockées pour trouver des indications/références sur les avoirs en crypto-monnaie et les transactions ou transferts vers des dépôts hors chaîne, en plus de l'analyse de traçage des actifs numériques sur la chaîne et de l'analyse Web profonde/obscure pour obtenir des informations sur les points de données clés. En fonction des besoins, notre analyse peut également comprendre l'analyse du code des contrats intelligents (comme la base de code Solidity) ; les solutions comprennent le développement personnalisé de requêtes API adaptées à des blockchains spécifiques, à leurs structures de données et aux points de terminaison disponibles spécifiques au réseau.

Nos experts sont spécialisés dans les services de recherche, de traçage et de recouvrement d'actifs, en particulier dans le contexte des actifs numériques et des crypto-monnaies. Qu'il s'agisse d'identifier et de suivre les mouvements de fonds ou de localiser des actifs cachés, nous utilisons des techniques d'enquête avancées et des technologies de pointe pour découvrir des informations cruciales. Nous travaillons avec diligence pour retracer les flux d'actifs à travers les réseaux de blockchain, identifier les modèles de propriété, y compris l'identification des tentatives potentielles d'obscurcissement via l'utilisation de « mixers » ou de « tumblers », et suivre les empreintes numériques pour récupérer les fonds perdus ou volés. Forts de notre expérience en matière de recouvrement d'actifs, nous aidons nos clients à naviguer dans des paysages juridiques et réglementaires complexes afin de récupérer leurs actifs de manière efficace.

Nous offrons des services d'analyse complets pour fournir aux clients des connaissances approfondies sur les réseaux de blockchain et les écosystèmes d'actifs numériques. Nos experts utilisent des outils et des méthodologies sophistiqués pour effectuer des analyses judiciaires, surveiller les transactions et visualiser le réseau. En examinant les données de la blockchain, nous découvrons des modèles, des tendances et des anomalies afin d'acquérir une compréhension globale du paysage des actifs numériques. Qu'il s'agisse d'enquêter sur des activités suspectes, d'identifier des transactions illicites ou d'analyser les tendances du marché, nos services d'analyse fournissent aux clients des informations précieuses pour prendre des décisions éclairées et réduire les risques.

Notre équipe est spécialisée dans les services d'évaluation des actifs cryptographiques, fournissant aux clients des évaluations précises et fiables de la valeur de leurs actifs numériques. En nous appuyant sur une connaissance approfondie du marché, une analyse des données et des modèles d'évaluation, nous proposons des évaluations complètes pour diverses crypto-monnaies, jetons et actifs numériques. Nous tenons compte de la liquidité du marché, de la dynamique de l'offre et de la demande, de la symbolique et de la technologie sous-jacente pour fournir à nos clients des rapports d'évaluation solides et pertinents.