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J.S. Held publie ses perspectives sur les risques et les opportunités qui devraient avoir un impact sur les entreprises en 2025
En savoir plusCarlos Mahecha est directeur général au sein du bureau colombien de J.S. Held spécialisé dans les enquêtes internationales. Il est responsable des activités de soutien du service des enquêtes internationales, qui comprennent, entre autres, des prestations en termes de lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent, d'enquêtes sur les fraudes relevant de plusieurs juridictions, d'accompagnement en cas de litiges relatifs à la criminalité en col blanc, de risques réglementaires et de respect des normes, et d'accompagnement dans le devoir de diligence pour les transactions de fusion et d'acquisition.
Carlos est l'ancien directeur du service des enquêtes judiciaires et de la conformité de KPMG en Colombie. Il a plus de huit ans d'expérience en tant qu'avocat pénaliste et consultant en matière de conformité pour des entreprises locales et multinationales dans divers secteurs. Il a développé des programmes de conformité AML et ABAC et a fourni des conseils réglementaires sur la prévention des risques criminels, la défense pénale des entreprises, l'identification de la fraude d'entreprise et l'analyse du comportement criminel des cadres de haut niveau, entre autres.
Carlos a travaillé dans des cabinets d'avocats hautement spécialisés dans la défense pénale des entreprises et la prévention des risques d'entreprise, où il a élaboré des plans de litige stratégiques et représenté et conseillé des cadres supérieurs et des entreprises dans de nombreux secteurs, notamment l'industrie pharmaceutique, la construction, le pétrole et le gaz, l'aéronautique, la technologie, l'automobile, l'assurance et les institutions financières. Il a développé des évaluations de la conception et de l'efficacité opérationnelle des contrôles ABAC en conformité avec le FCPA pour des industries hautement réglementées ; il a mené des enquêtes sur des fraudes et des audits légaux pour détecter d'éventuelles irrégularités juridiques, administratives, financières et comptables ; il a effectué des contrôles préalables et postérieurs au devoir de diligence dans des transactions de fusion et d'acquisition pour des clients internationaux en examinant le niveau de maturité des programmes de conformité des sociétés cibles/acquises du point de vue du FCPA ; et il a évalué les risques de corruption et la confiscation potentielle d'actifs dans des projets d'investissement à grande échelle.
Expertise clé
Affiliations/Adhésions/licences/formation professionnelle(s)
