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J.S. Held publie ses perspectives sur les risques et les opportunités qui devraient avoir un impact sur les organisations en 2025
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Bingham Farms, MI 48025
Anne Walton a plus de 12 ans d'expérience dans la lutte contre le blanchiment d'argent, le renseignement et l'analyse des risques, la recherche d'investigation et le devoir de diligence.
Mme Walton possède une grande expérience dans la mise en place de programmes de conformité solides pour les start-ups de la fintech et les grandes institutions financières, les contrôles indépendants et la résolution des problèmes liés aux actions réglementaires. Elle a permis à des institutions financières de renforcer leurs cadres de contrôle interne afin de gérer efficacement les risques liés à la lutte contre le blanchiment d'argent et aux sanctions, ainsi que de concevoir et d'effectuer des évaluations de risques solides.
Son expérience en matière d'analyse et d'enquête a permis de mener à bien des contrôles indépendants pluriannuels, des contrôles rétrospectifs de transactions et d'autres affaires impliquant des flux d'argent complexes, notamment des virements internationaux, des crypto-monnaies et des produits d'investissement. Mme Walton a produit des rapports de renseignement et des évaluations dynamiques des menaces pour le gouvernement américain et a apporté son soutien en matière d'analyse aux services de police menant des enquêtes sur le blanchiment d'argent.
Anne fournit des conseils stratégiques sur l'élaboration de programmes de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et les sanctions, l'évaluation des contrôles de remédiation et la correction des défaillances dans des domaines tels que le devoir de diligence, la surveillance des transactions et l'évaluation des risques. Elle s'occupe de dossiers qui comprennent des enquêtes sur les actifs monétaires et numériques, des tests, des examens indépendants et des contrôles.
Expertise clé
Affiliations/Adhésions/licences/formation professionnelle(s)