Aperçu

Podcast : Trouver les preuves d'une motivation financière dans les cas de fraude

J.S. Held publie ses perspectives sur les risques et les opportunités qui devraient avoir un impact sur les organisations en 2025

En savoir plus fermer Créé avec Sketch.
Accueil·Aperçu·Articles
Comment prouver une motivation financière et les étapes que les enquêteurs doivent suivre pour constituer un dossier solide. Par Michael Schulstad
 

Établir une motivation dans les affaires de fraude financière est un élément essentiel de toute enquête, mais elle peut être difficile à prouver, en particulier devant un jury.

Éléments pouvant être considérés dans ces situations :

  • La documentation et autres informations en ligne devant être obtenues
  • Les personnes à interroger et dans quelles circonstances
  • La valeur des métadonnées
  • L'importance du National Insurance Crime Bureau (NICB)
  • L'utilisation de logiciels et d'experts informatiques pour suivre les pistes d'audit et détecter toute suppression de système informatique
  • Le rôle croissant de la crypto-monnaie
  • Comment rechercher des incohérences entre les documents et les déclarations qui montrent la connaissance et l'intention
  • L'importance de créer une chronologie des événements qui fournira une image convaincante du motif financier derrière la fraude d'une manière qu'un jury peut comprendre

Dans ce podcast, le consultant de J.S. Held Michael Schulstad s'entretient avec Karen Karabinos de Drew, Eckl & Farnham sur la manière de prouver l'intention de ceux qui auraient pratiqué la fraude à l'assurance et d'autres fraudes financières dans le cadre de litiges civils et pénaux.

Fort de sa vaste expérience en matière d'enquête, Michael présente les signaux d'alerte que tout enquêteur doit reconnaître, identifie plusieurs éléments déclencheurs qui révèlent la situation financière de la personne qui se serait livrée à une activité frauduleuse et explique pourquoi la fraude a été commise.

ÉCOUTER MAINTENANT

Cliquez ici pour l'écouter sur deflaw.com


En savoir plus sur le contributeur J.S. Held

Michael Schulstad est directeur général du cabinet d'enquêtes internationales de J.S. Held. Son expertise d'enquêteur s'applique aux fraudes contractuelles, fraudes à l'assurance, fraudes gouvernementales et d'approvisionnement, fraudes bancaires et faillites bancaires, fraudes d'entreprise, la fraude en matière de faillite, fraudes en matière de soins de santé, la lutte contre le blanchiment d'argent et la confiscation d'actifs et le recouvrement d'avoirs.

Vous pouvez contacter Michael à l'adresse [e-mail protégé] ou au +1 973 528 7039.

Trouvez votre expert.

Cette publication est destinée à des fins éducatives et d'information générale uniquement. Elle peut contenir des erreurs et est fournie telle quelle. Elle n'a pas pour but de donner des conseils d'ordre spécifique, juridique ou autre. Les opinions et les points de vue ne sont pas nécessairement ceux de J.S. Held ou des membres de son groupe et il ne faut pas présumer que J.S. Held souscrit à une méthode, une interprétation ou une analyse donnée simplement parce qu'elle figure dans cette publication. Nous déclinons toute déclaration et/ou garantie concernant l'exactitude, l'actualité, la qualité ou l'applicabilité de tout contenu. Vous ne devriez pas agir ou omettre d'agir en vous fiant à cette publication et nous déclinons toute responsabilité à l'égard de telles actions ou omissions. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les informations contenues dans cette publication et déclinons toute responsabilité relative aux dommages découlant de ces informations. Cette publication ne remplace pas un avis juridique compétent. Le contenu de ce document peut être mis à jour ou modifié sans préavis.

Vous pouvez également être intéressé par
Perspectives

Faire affaire avec des sociétés chinoises : Gérer le risque des « sanctions par procuration »

Nos experts évoquent les sanctions directes contre la Chine et du « risque indirect » de sanctions découlant des liens avec des tiers qu'une entreprise chinoise peut avoir avec des entités sanctionnées...

Perspectives

Rapport sur les risques mondiaux J.S. Held 2025

Le rapport sur les risques mondiaux de J.S. Held analyse les sujets les plus significatifs et présentant des risques et des opportunités pour les entreprises internationales afin d'aider les clients à anticiper, à s'adapter et à progresser en 2025...

Perspectives

Rapport sur les risques mondiaux J.S. Held 2024

Dans le rapport sur les risques mondiaux de J.S. Held, nous combinons notre expertise technique, scientifique, financière et stratégique pour offrir un aperçu des sujets les plus déterminants pour 2024....

 
APERÇUS DE L'INDUSTRIE
Soyez au courant des dernières recherches et des derniers communiqués de notre équipe.
Nos experts