Lutte contre le blanchiment d'argent (LCB)

• Spécialistes de la loi sur le secret bancaire
• Spécialistes certifiés en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
• Examinateurs de fraudes et enquêteurs certifiés
• Experts en informatique judiciaire
• Analystes financiers
• Comptables judiciaires
• Anciens responsables de la conformité
• Anciens analystes du renseignement du FBI et des forces de police
• Anciens régulateurs des institutions financières
• Anciens professionnels des agences gouvernementales
• Ancien conseiller juridique en interne et directeur juridique
• Anciens procureurs
• Cadres supérieurs de l'industrie

Notre équipe est retenue par des organisations pour identifier et limiter les risques associés aux produits bancaires et cryptographiques complexes, conformément aux attentes réglementaires, afin d'endiguer les flux de fonds illicites dans le système financier. Nous nous appuyons sur la technologie et l'expertise analytique pour apporter des solutions pratiques en matière d'atténuation des risques et conformes aux priorités réglementaires.

Nos experts travaillent avec les clients pour développer des programmes de lutte contre le blanchiment d'argent qui dépasseront les exigences réglementaires et atténueront les risques pour l'institution, dans le respect des opérations commerciales. Nous travaillons avec nos clients pour aligner les politiques et procédures de lutte contre le blanchiment d'argent sur le modèle d'entreprise, le secteur et la trajectoire de croissance spécifiques de l'institution.

Notre équipe travaille également avec les parties prenantes concernées au sein d'une organisation afin de mettre au point un programme de formation approprié en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et/ou de sanctions, comprenant des supports de formation généraux et personnalisés.

Nous évaluons les programmes de lutte contre le blanchiment d'argent et les sanctions pour des organisations de toutes tailles, de la banque mondiale à la start-up, afin de garantir la conformité aux exigences réglementaires et aux meilleures pratiques du secteur.

Nos experts proposent une analyse stratégique des programmes de conformité en matière de criminalité financière, dont l'identification et la gestion des risques, la gouvernance, les politiques de connaissance du client (KYC), l'affectation des ressources, la mise en œuvre de la technologie, la formation et les rapports.

En évaluant les programmes internes au moyen de vérifications rétrospectives et en fournissant une analyse des lacunes afin d'identifier les failles dans les procédures de lutte contre le blanchiment d'argent d'une organisation, nos experts aident les clients à limiter leurs risques et leur exposition aux sanctions réglementaires.

En collaboration avec le client, nos experts élaborent une analyse des risques adaptée aux besoins spécifiques de l'organisation. L'analyse des risques est conçue pour aider à identifier les risques inhérents à la lutte contre le blanchiment d'argent et/ou les sanctions, associés aux produits, aux zones géographiques ou aux caractéristiques des clients, ainsi que la force des mesures de contrôle en place pour atténuer ces risques.

Nos experts effectuent des validations, des réglages et des tests de modèles de lutte contre le blanchiment d'argent et les sanctions, avant et après leur mise en œuvre, afin d'évaluer l'efficacité et la fiabilité de la conception du modèle, ainsi que sa capacité à détecter de manière appropriée les activités inhabituelles ou potentiellement suspectes. Nos activités de test de validation de modèle sont conçues pour être cohérentes avec la connaissance qu'a J.S. Held des directives de supervision applicables à la gestion du risque de modèle figurant dans le Bulletin de l'OCC 2011-12/ FRB SR 11-7 pour les domaines de modèle testés qui comprennent :

• Solidité conceptuelle
• Qualité des données/Lignage des données
• Précision de la mise en œuvre du modèle
• Modèle de gouvernance
• Processus de réglage et de réétalonnage
• Analyse des résultats et gouvernance des modèles

Nos experts mènent des enquêtes et des analyses indépendantes afin de déterminer si les transactions sont potentiellement suspectes par nature ou si elles violent les exigences de l'OFAC.

Nous fournissons une expertise technique dans l'examen des transactions historiques afin de déterminer dans quelle mesure une absence ou une défaillance des contrôles anti-blanchiment aurait pu entraîner des violations potentielles. Nous aidons les clients dans le processus ETL, le filtrage des alertes, ainsi que la gestion et la communication des résultats. Notre équipe est très expérimentée dans l'examen des transactions historiques, qu'il soit volontaire ou imposé par les régulateurs, et a aidé des organisations dans le monde entier à analyser des transactions et à remplir des rapports d'activités suspectes.

Nous aidons également nos clients à mettre en place et à maintenir des programmes efficaces et continus de contrôle des transactions. La mise en œuvre de notre programme de contrôle des transactions englobe des conseils sur la gouvernance, les rapports, la stratégie de couverture et la sélection des règles, la mise en œuvre des règles et la justification du réglage des seuils des règles.

Notre équipe aide les professionnels de la conformité présents en interne en renforçant leurs programmes de conformité anti-blanchiment existants. Nous travaillons avec les équipes de conformité des organisations pour optimiser le processus d'enquête et identifier les améliorations à apporter pour accroître la productivité. Nous apportons des conseils aux organisations concernant la conformité réglementaire de la lutte contre le blanchiment d'argent ainsi que l'amélioration des systèmes et processus internes.

Nos experts peuvent être engagés à long ou à court terme pour des examens de faux positifs de faible niveau au stade de l'alerte ou des enquêtes complexes dans le cadre d'un dossier. Nous permettons aux entreprises de réduire leurs coûts, de simplifier la bande passante des équipes chargées de la conformité et de respecter les meilleures pratiques du secteur en matière de traitement des alertes et des rapports de la lutte contre le blanchiment d'argent.

Nos experts aident les institutions dans tous les aspects des responsabilités liées au lignage des données qui ont un impact en aval sur la lette contre le blanchiment d'argent. Nous aidons à limiter les risques liés aux données en fournissant des conseils dans les domaines suivants :

• Renseignements et augmentation des données
• Transformation et enrichissement des données
• Évaluation, conception et mise en œuvre
• Apprentissage automatique et intégration d'algorithmes d'ingénierie
• Automatisation des processus
• Rapports et visualisation
• Conseil et gestion de la transformation

Notre équipe aide les entités du secteur des jeux à respecter les exigences réglementaires strictes en matière de lutte contre le blanchissement d'argent associées à leurs activités commerciales.

Nous offrons une expertise spécialisée allant de la mise en œuvre d'un programme de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent à l'apport de conseils techniques pour aider les organisations du secteur du jeu à prendre des décisions efficaces et éclairées.

Nos experts ont la particularité d'avoir été sélectionnés comme le premier organisme de contrôle de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dans l'industrie du jeu. Ce contrôle a été nommé par le tribunal et a duré trois ans.

Nous aidons les clients à atteindre et à garantir la conformité à mesure que de nouvelles réglementations sont mises en œuvre dans le paysage complexe et en rapide évolution des crypto-monnaies. Nos experts travaillent avec les clients pour développer des programmes de lutte contre le blanchiment d'argent liés aux transactions et aux investissements en crypto-monnaies et offrent une analyse complète dans les enquêtes sur les crypto-monnaies par le traçage des actifs et la détermination de la source de richesse, de l'origine des fonds et de la provenance.

Nous fournissons des conseils stratégiques aux clients pour l'acquisition de comptes bancaires américains, nous aidons à créer un référentiel centralisé de connaissance du client (KYC) par abonnement sur une blockchain, et nous offrons notre expertise en matière de licences.

Cliquez ici pour en savoir plus sur notre expertise en matière de crypto-monnaies.