Comptabilité judiciaire

Fraude

Le premier rapport sur les risques mondiaux de J.S. Held examine les risques et les opportunités potentiels pour les entreprises en 2024.

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Nos professionnels qualifiés sont notamment des experts-comptables certifiés, des examinateurs certifiés en matière de fraude et des experts certifiés en finances judiciaires qui se spécialisent dans la prévention des fraudes financières, les enquêtes et la conformité réglementaire.

Nous sommes sollicités pour fournir des services experts dans des dossiers de fraude directe ou indirecte ou d'allégation de fraude.

Grâce à un réseau d'experts financiers et d'anciens auditeurs internes, procureurs et officiers juridiques répartis partout dans le monde, nous pouvons fournir une assistance à chaque fois et partout où nos clients en ont besoin.

Nos services
  • Évaluation d'alter ego
  • Suivi des actifs
  • Audit et enquêtes de comités spéciaux
  • Analyse des dommages commerciaux
  • Service informatique/numérique judiciaire
  • Récupération de données électroniques (e-découverte)
  • Assistance aux programmes de conformité et anti-fraude - Audit et surveillance, élaboration et mise en œuvre, évaluation et amélioration
  • Développement d'accord d'intégrité d'entreprise
  • Expert spécial nommé par le tribunal (enquêtes, comptabilité et évaluations)
  • Rapports d'analyse de données, de modélisation et d'analyse
  • Conception, mise en place et remédiation des environnements de contrôle interne
  • Recherche des irrégularités comptables et des retraitements
  • Devoir de diligence
  • Témoins experts et soutien en cas de litige
  • Réduction des risques financiers et de réputation
  • Analyse de la situation financière
  • Reconstruction des rapports financiers
  • Analyses des risques de fraude et de corruption
  • Enquête des fraudes
  • Aide à la prévention des fraudes
  • Quantification des dommages liés aux fraudes
  • Analyse des virements frauduleux
  • Quantification des dégâts
  • Administrateur judiciaire, fiduciaire et suivi tiers
  • Réponse aux doutes en matière de réglementation
  • Analyse de la solvabilité
  • Aide à la subrogation
Notre équipe est engagée dans des affaires impliquant
  • Responsabilité du comptable
  • Lutte contre la corruption
  • Faillite
  • Conflits commerciaux et entre actionnaires
  • Corruption, détournement de biens et fraude relative aux déclarations financières
  • Enquêtes criminelles
  • Destruction de biens et preuves
  • Manipulation des gains
  • Détournement de fonds
  • Malhonnêteté du personnel
  • Transactions faussement signalées
  • Fidélité
  • Institutions financières
  • Défaillance des contrôles internes financiers ou opérationnels
  • Fraude aux états financiers
  • Corruption internationale
  • Rapports/divulgations de dépenses inexactes
  • Fraude à l'assurance
  • Pots-de-vin et détournement de fonds
  • Fusions et acquisitions
  • Fausse déclaration d'actifs ou de passifs
  • Blanchiment d'argent
  • Fraude hypothécaire
  • Fraude du personnel
  • Système de Ponzi et fraude comptable
  • Questions concernant la réglementation
  • Auto-gestion
  • Enquêtes de comités spéciaux
  • Fraude de fournisseurs
  • Divulgations de lanceurs d'alerte
Analystes spécialisés

Nos analystes traitent une variété de sujets en rapport avec le monde des affaires, la société, l'économie et l'environnement. Consultez nos derniers livres blancs, rapports de recherches, séminaires éducatifs, conférences, et articles.

 
Études de cas
 
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